Textbeispiele

• • International Bar Association Anti-Money-Laundering Forum; www.anti-moneylaundering.org
  • منتدى مكافحة غسل الأموال، التابع للرابطة الدولية لنقابات المحامين؛ www.antimoneylaundry.org
• (Voir Fonds monétaire international, "Financial system abuse, financial crime and money laundering: background paper", 12 février 2001.
  (انظر صندوق النقد الدولي، "Financial system abuse, financial crime and money laundering: background paper"، 12 شباط/فبراير 2001).
• (Hons) (Singapour), Royal Institute of Chartered Surveyors (MRICS), Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAML), SIArb,
  كلمات ألقتها في الاجتماعات الدولية والإقليمية والوطنية
• Voir M. Cherif Bassiouni et David S. Gualtieri, "International and National Responses to the Globalization of Money Laundering", M. Cherif Bassiouni (ed.
  أنظر: M. Cherif Bassiouni and David S. Gualtieri, “International and national responses to the globalization of money laundering”, M. Cherif Bassiouni, ed., International Criminal Law: Procedural and Enforcement Mechanisms, 2nd ed.
• KPMG International, Global Anti-Money Laundering Survey, 2007 (Enquête mondiale 2007 sur la lutte contre le blanchiment d'argent), p. 46, www.kpmg.com/Services/Advisory/Other/AML2007.htm.
  KPMG International, Global Anti-Money Laundering Survey 2007, p.46, www.kpmg.com/ Services/Advisory/Other/AML2007.htm (عن مؤسسة KPMG الدولية، الدراسة الاستقصائية العالمية لمكافحة غسل الأموال لعام 2007، الصفحة 46).
• Anguilla s'est dotée d'une législation efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent; elle a notamment adopté les lois intitulées Proceeds of Criminal Conduct Act (loi contre les gains illicites, 2000), Money Laundering Reporting Authority Act (loi portant création d'un organe d'information sur le blanchiment d'argent, 2000) et Criminal Justice (International Coopération) (Anguilla) Act (loi anguillaise sur la justice pénale en lien avec la coopération internationale), la réglementation intitulée Anti-Money Laundering Regulations (réglementation sur la lutte contre le blanchiment d'argent), et les directives intitulées Guidance Notes on the Prevention of Money Laundering (directives concernant la prévention du blanchiment d'argent).
  وتوجد في أنغيلا حاليا تشريعات فعلية لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك قانون عائدات النشاط الإجرامي وقانون سلطة الإبلاغ عن غسل الأموال لعام 2000؛ وأنظمة مكافحة غسل الأموال لعام 2000؛ والملاحظات التوجيهية بشأن مكافحة غسل الأموال؛ وقانون العدالة الجنائية (التعاون الدولي) (أنغيلا).
• Le territoire s'est également doté d'une législation efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris, la loi sur les revenus tirés d'activités criminelles (Proceeds of Criminal Conduct Act, 2000), la loi portant création d'un organe d'information sur le blanchiment d'argent (Money Laundering Reporting Authority Act, 2000), la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering Regulations), les directives concernant la prévention du blanchiment d'argent (Guidance Notes on the Prevention of Money Laundering) et la loi relative à la justice pénale (Criminal Justice Act).
  ويوجد لدى الإقليم قانون فعال لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك قانون عائدات النشاط الإجرامي لعام 2000؛ وقانون سلطة الإبلاغ عن غسل الأموال لعام 2000؛ وأنظمة مكافحة غسل الأموال؛ والملاحظات التوجيهية بشأن مكافحة غسل الأموال؛ وقانون العدالة الجنائية.
• Le secret bancaire et le secret professionnel ont été abolis en vertu des dispositions de l'article 12 4) de la loi no 2774 sur blanchiment de l'argent (Money Laundering (Prohibition) Act).
  وكانت السرية والخصوصية في المعاملات المصرفية قد ألغيت في نيجيريا بمقتض المادة 12 (4) من قانون (حظر) غسل الأموال رقم 2774.
• Les délits de trafic de personnes sont inclus aussi comme délits accessoires dans la loi de 5760-2000 relative à l'interdiction du blanchiment d'argent (« Prohibition on Money Laundering Law »).
  وتندرج جرائم الاتجار أيضا، بوصفها جرائم إسنادية، في قانون حظر تبيض الأموال لعام 2000.
• d. Other investigations also revealed that during his reign in Liberia, Taylor used Europeans mostly for his money laundering and that some of them were jafled for sundry offences in various European countries.
  قائمة شركات قطع الأخشاب المسجلة لدى وزارة التجارة في ليبريا